證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛(wèi)星 編號：臨2008—010
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
2007年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
1、本次會議無否決提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開情況
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡稱：公司）2007年年度股東大會于2008年2月22日在神舟大廈14層第五會議室召開。出席會議的股東及股東代理人6名，代表股份168,968,545股，占公司總股本293,781,658股的57.52%，符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次會議決議合法有效。因公司董事長袁家軍先生不能親臨主持，按照《公司法》第102條的規(guī)定，由公司半數(shù)以上董事共同推舉董事殷禮明先生主持會議。
二、提案審議和表決情況
會議審議了以下議案：
（一） 公司2007年年度報告
同意168,968,545票，反對0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
（二） 公司2007年度董事會工作報告
同意168,968,545票，反對0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
（三）公司2007年度監(jiān)事會工作報告
同意168,968,545票，反對0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
（四） 公司2007年度財務(wù)決算報告
同意168,968,545票，反對0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
（五） 公司2007年度利潤分配預(yù)案
同意168,968,545票，反對0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
（六） 公司獨立董事2007年度述職報告
同意168,968,545票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
（七） 公司2008年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案
同意18,199,163票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
（八） 關(guān)于航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司為公司提供金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案
同意18,199,163票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
（九） 關(guān)于修改公司章程的議案
同意168,968,545票，反對0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
（十） 關(guān)于推選李開民先生為公司董事的議案
同意168,968,545票，反對0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
本次股東大會的議案均獲出席會議股東所持表決權(quán)半數(shù)以上同意，其中《關(guān)于修改公司章程的議案》獲出席會議股東所持表決權(quán)三分之二以上表決票同意；《公司2008年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司為公司提供金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案》為關(guān)聯(lián)交易，按規(guī)定關(guān)聯(lián)股東（中國航天科技集團(tuán)公司第五研究院）回避了表決。
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所的律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、公司2007年年度股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
董 事 會
2008年2月22日