證券代碼：600118 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)衛(wèi)星 編號(hào)：臨2008-015
中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)衛(wèi)星或公司）第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2008年6月2日以通訊方式召開(kāi)，公司于5月23日發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)到董事十一位，實(shí)到十一位，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議審議了以下議案：
一、關(guān)于向航天恒星科技股份有限公司增資的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
公司2007年配股募集資金投資項(xiàng)目中的衛(wèi)星應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目以航天恒星科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：航天恒星）為項(xiàng)目實(shí)施單位，根據(jù)募集資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，公司擬以增資的方式向航天恒星撥付募集資金8,200萬(wàn)元，用于落實(shí)衛(wèi)星應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目中的衛(wèi)星移動(dòng)多媒體廣播地面設(shè)備研制及產(chǎn)業(yè)化、VSAT系統(tǒng)研制及產(chǎn)業(yè)化、數(shù)字化綜合應(yīng)用終端研制及產(chǎn)業(yè)化以及導(dǎo)航用戶(hù)終端研制及產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)品研制部分等項(xiàng)目的實(shí)施。
二、關(guān)于設(shè)立西安航天恒星空間技術(shù)應(yīng)用有限公司（暫定）的議案；
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
西安航天恒星空間技術(shù)應(yīng)用有限公司（名稱(chēng)暫定，以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）注冊(cè)資本19,000萬(wàn)元，其中公司以募集資金9,720萬(wàn)元出資，占注冊(cè)資本的51%；航天恒星以西安產(chǎn)業(yè)園分公司的存貨、固定資產(chǎn)和土地使用權(quán)出資 9,280萬(wàn)元（最終以評(píng)估值為準(zhǔn)），占注冊(cè)資本的49%。
新公司成立后將成為配股募集資金投資項(xiàng)目中的西安衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園二期工程項(xiàng)目、“動(dòng)中通”衛(wèi)星通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及導(dǎo)航用戶(hù)終端研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)部分的實(shí)施主體。
三、關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，公司擬以成立專(zhuān)業(yè)子公司的方式開(kāi)展各業(yè)務(wù)板塊的生產(chǎn)和建設(shè)，現(xiàn)擬將2007年配股募集資金投資項(xiàng)目中衛(wèi)星應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目中的西安衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園二期工程項(xiàng)目、“動(dòng)中通”衛(wèi)星通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及導(dǎo)航用戶(hù)終端研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)部分的項(xiàng)目實(shí)施主體由航天恒星變更為新設(shè)子公司西安航天恒星空間技術(shù)應(yīng)用有限公司（名稱(chēng)暫定，以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）；衛(wèi)星綜合信息運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施主體由公司衛(wèi)星應(yīng)用事業(yè)部變更為全資子公司航天東方紅衛(wèi)星信息技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：東方紅信息）。
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及保薦人中信建投證券有限責(zé)任公司同意上述募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的變更。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
本次變更的具體情況詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（
www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》上的《中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的公告》。
四、關(guān)于公司全資子公司航天東方紅衛(wèi)星信息技術(shù)有限公司收購(gòu)天泰雷茲部分股權(quán)的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
為了更有效地進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，公司全資子公司東方紅信息擬收購(gòu)中國(guó)衛(wèi)星和法國(guó)THALES集團(tuán)分別持有的天泰雷茲科技（北京）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：天泰雷茲）25.5%和49%的股權(quán)。本次收購(gòu)以天泰雷茲2007年12月31日的凈資產(chǎn)評(píng)估值633.84萬(wàn)元為作價(jià)基準(zhǔn)，收購(gòu)價(jià)款分別約為162萬(wàn)元人民幣和28萬(wàn)歐元。
特此公告。
中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司
董 事 會(huì)
2008年6月3日