證券代碼：600118 證券簡稱：中國衛(wèi)星 編號：臨2008-020
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為適應(yīng)應(yīng)用衛(wèi)星市場發(fā)展的需要、積極探索產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的發(fā)展模式，中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡稱“中國衛(wèi)星”或“公司”）董事會研究決定與深圳航天科技創(chuàng)新研究院（以下簡稱：深圳研究院）和哈爾濱工業(yè)大學(xué)國家大學(xué)科技園發(fā)展有限公司共同出資設(shè)立航天東方紅海特衛(wèi)星有限公司（暫定），專業(yè)發(fā)展微小衛(wèi)星業(yè)務(wù)。
由于公司實際控制人中國航天科技集團(tuán)公司為深圳研究院的出資方之一，故本次設(shè)立新公司事項構(gòu)成公司與關(guān)聯(lián)方共同出資的關(guān)聯(lián)交易。
公司2008年7月1日召開了第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了關(guān)于設(shè)立航天東方紅海特衛(wèi)星有限公司（暫定）的議案，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，獨立董事發(fā)表了獨立意見。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
深圳研究院由中國航天科技集團(tuán)公司、深圳市人民政府和哈爾濱工業(yè)大學(xué)合作創(chuàng)辦，注冊資金為3.65億人民幣，目前已經(jīng)通過了 “ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證”、“軟件企業(yè)認(rèn)證”、“軍品質(zhì)量體系認(rèn)證”以及“軍品保密認(rèn)證”，并獲得了“高新技術(shù)企業(yè)”、“信息產(chǎn)業(yè)部系統(tǒng)集成”的資質(zhì)。深圳研究院側(cè)重于高新技術(shù)研發(fā)及其成果轉(zhuǎn)化，具有很強的科技開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方面的輻射能力，是我國微小型航天器技術(shù)領(lǐng)域基礎(chǔ)理論研究、新技術(shù)研究、高層次人才培養(yǎng)的重要基地。
三、交易標(biāo)的基本情況
新設(shè)公司將利用深圳市人民政府產(chǎn)業(yè)支持的優(yōu)惠政策，由中國衛(wèi)星、深圳研究院和哈爾濱工業(yè)大學(xué)國家大學(xué)科技園發(fā)展有限公司三方共同出資在深圳設(shè)立，注冊資本為5,000萬元。其中，中國衛(wèi)星以自有資金3,000萬元出資，占注冊資本的60%；深圳研究院以現(xiàn)金1,000萬元出資，占注冊資本的20%；哈爾濱工業(yè)大學(xué)國家大學(xué)科技園發(fā)展有限公司以專有技術(shù)作價1,000萬元（以最終評估值為準(zhǔn)）出資，占注冊資本的20%。
四、交易的目的及對公司的影響
新設(shè)微小衛(wèi)星公司將依托中國衛(wèi)星、深圳研究院和哈爾濱工業(yè)大學(xué)在工程實現(xiàn)和技術(shù)方面的優(yōu)勢，承攬國家項目，專業(yè)開展微小衛(wèi)星業(yè)務(wù)。此次關(guān)聯(lián)交易有利于拓展中國衛(wèi)星的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增加新的利潤增長點，有利于實現(xiàn)中國衛(wèi)星全體股東的利益。
五、獨立董事對關(guān)聯(lián)交易的意見
公司獨立董事崔利國、湯谷良、季貴榮、駱志浩就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下獨立意見，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、合理的原則。該關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易未損害公司及股東，特別是中、小股東的利益，同意該項關(guān)聯(lián)交易。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十七次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議；
3、公司獨立董事關(guān)于設(shè)立航天東方紅海特衛(wèi)星有限公司（暫定）的獨立意見。
特此公告。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
董 事 會
2008年7月3日