投資者關(guān)系

證券代碼：600118           股票簡稱：中國衛(wèi)星         編號：臨2008-018

         本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

         中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（簡稱：中國衛(wèi)星或公司）第四屆董事會第二十七次會議于2008年7月1日以現(xiàn)場方式召開，公司于6月20日發(fā)出了會議通知。本次會議應(yīng)到董事十一位，實(shí)到十一位，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：

         表決結(jié)果：6票贊成、0票棄權(quán)、0票反對、5票回避

         新設(shè)公司注冊資本為5,000萬元。其中，中國衛(wèi)星以自有資金3,000萬元出資，占注冊資本的60%；深圳航天科技創(chuàng)新研究院以現(xiàn)金1,000萬元出資，占注冊資本的20%；哈爾濱工業(yè)大學(xué)國家大學(xué)科技園發(fā)展有限公司以專有技術(shù)作價1,000萬元（以最終評估值為準(zhǔn)）出資，占注冊資本的20%。新設(shè)公司將結(jié)合哈爾濱工業(yè)大學(xué)、深圳航天科技創(chuàng)新研究院在技術(shù)創(chuàng)新方面的優(yōu)勢與中國衛(wèi)星在工程實(shí)現(xiàn)方面的優(yōu)勢，專業(yè)發(fā)展微小衛(wèi)星業(yè)務(wù)。

         由于公司實(shí)際控制人中國航天科技集團(tuán)公司為深圳航天科技創(chuàng)新研究院的出資方之一，故本次設(shè)立新公司事項(xiàng)構(gòu)成公司與關(guān)聯(lián)方共同出資的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。獨(dú)立董事就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見，同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。本次設(shè)立新公司事項(xiàng)具體情況詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站                  （www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》上的《中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。

         表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

         根據(jù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于中央企業(yè)財(cái)務(wù)決算的相關(guān)規(guī)定，各中央企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照“統(tǒng)一組織、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理”原則，由企業(yè)總部依照有關(guān)規(guī)定委托會計(jì)師事務(wù)所對企業(yè)及各級子企業(yè)的年度財(cái)務(wù)決算進(jìn)行審計(jì)。據(jù)此，公司應(yīng)從實(shí)際控制人中國航天科技集團(tuán)公司通過招標(biāo)方式確定的會計(jì)師事務(wù)所名單中選擇年度報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)。因公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)未在名單范圍中，通過對中國航天科技集團(tuán)公司確定的多家會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行充分了解和對比后，公司擬聘請中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用擬為45萬元。

         本議案需提請公司股東大會審議。

         表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

         公司第四屆董事會提名李開民先生、殷禮明先生、代守侖先生、趙大鵬先生、邱志偉先生、李忠寶先生、莫躍明先生、湯谷良先生、湯欣先生、馬占春先生、李尊農(nóng)先生為公司第五屆董事會董事候選人。其中湯谷良先生、湯欣先生、 馬占春先生、李尊農(nóng)先生為獨(dú)立董事候選人。公司獨(dú)立董事對公司董事會換屆及提名第五屆董事會董事候選人發(fā)表了獨(dú)立意見。

         本議案需提請公司股東大會審議。

         （公司第五屆董事會董事候選人簡歷見附件一；獨(dú)立董事提名人聲明見附件二；獨(dú)立董事候選人聲明見附件三；獨(dú)立董事的獨(dú)立意見見附件四。）

         表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

         （一）召開會議的基本情況

         1、會議召集人：公司董事會

         2、會議時間：2008年7月18日（星期五）上午9:00

         3、會議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號神舟大廈14層第五會議室

         4、會議召開方式：現(xiàn)場方式

         （二）會議審議事項(xiàng)

         1、關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案（該議案已于2008年6月2日經(jīng)公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過。）

         2、關(guān)于聘請2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

         3、關(guān)于公司董事會換屆及選舉第五屆董事會董事的議案（逐項(xiàng)表決）

         4、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆及選舉第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案（逐項(xiàng)表決）

         （三）表決方式

         本次大會采取投票表決的方式，其中“議案3”及“議案4”采取累積投票制。累積投票制指每位股東持有的投票權(quán)數(shù)等于該股東持有的股數(shù)與應(yīng)選舉董事人數(shù)（11人）或監(jiān)事人數(shù)（2人）之積，即董事選舉累積表決的投票權(quán)為n股×11，監(jiān)事選舉累積表決的投票權(quán)為n股×2（n為參加會議股東截至2008年7月11日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在股東賬戶中的公司的股數(shù)），對每位董事候選人或監(jiān)事候選人進(jìn)行投票時可在投票權(quán)數(shù)下自主分配。

         （四）出席會議對象

         1、截至2008年7月11日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席股東大會或委托代理人出席并參加表決。

         2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他相關(guān)人員。

         （五）登記辦法

         1、登記時間：2008年7月14日—17日上午8:30至下午4:00。

         2、登記方式：

         （1）個人股東持本人身份證、上海證券（股票）賬戶卡辦理登記；

         （2）法人股東持上海證券（股票）賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證登記；

         （3）委托代理人必須持有股東親自簽署的授權(quán)委托書、個人股東身份證復(fù)印件和上海證券（股票）賬戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書詳見附件五）；

         （4）股東也可用信函或傳真方式登記（信函及傳真到達(dá)日不晚于2008年7月17日）。

         3、登記地點(diǎn)：北京海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號神舟大廈12層公司證券部。

         （六）其他事項(xiàng)

         1、會議預(yù)期為半天，出席會議股東食宿及交通自理。

         2、聯(lián)系方式

         聯(lián)系電話：（010）68197793，68118118轉(zhuǎn)828、831

         傳    真：（010）68197777

         聯(lián) 系 人： 杜政修、郝萌喬

         郵    編： 100081

         特此公告。

 

中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司

董 事 會

2008年7月3日

附件一：

         李尊農(nóng)，男，1962年1月出生，碩士研究生，北京注冊會計(jì)師協(xié)會理事。1985年7月畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)系；1998年取得財(cái)政科研所會計(jì)理論專業(yè)研究生學(xué)歷。1994年9月任財(cái)政部會計(jì)司制度三處副處長；1998年10月任中國經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保公司咨詢中心總會計(jì)師；2000年3月至今任中興華會計(jì)事務(wù)所董事長、主任會計(jì)師。

 

 

附件二：

         提名人中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司董事會現(xiàn)就提名湯谷良、湯欣、馬占春、李尊農(nóng)為中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

         本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件一），被提名人已書面同意出任中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人

         一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

         二、符合中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

         三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

         1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

         2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

         3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

         4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

         5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

         四、包括中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

                            

         提名人：中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司董事會

                             2008年7月1日于北京

 

附件三：

         聲明人湯谷良，作為中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

         一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

         二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

         三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

         四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

         五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

         六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

         七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

         八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

         九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

         另外，包括中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

         本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

 

                                              聲明人：湯谷良

                                           2008年7月1日于北京

 

         聲明人湯欣，作為中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

         一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

         二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

         三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

         四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

         五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

         六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

         七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

         八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

         九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

         另外，包括中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

         本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

 

                                              聲明人：湯欣

                                           2008年6月23日于北京

 

         聲明人馬占春，作為中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

         一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

         二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

         三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

         四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

         五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

         六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

         七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

         八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

         九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

         另外，包括中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

         本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

 

                                              聲明人：馬占春

                                           2008年6月25日于北京

 

         聲明人李尊農(nóng)，作為中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

         一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

         二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

         三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

         四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

         五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

         六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

         七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

         八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

         九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

         另外，包括中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

         本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

 

                                              聲明人：李尊農(nóng)

                                           2008年7月1日于北京

 

附件四：

         根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡稱：公司）的獨(dú)立董事，對公司第四屆董事會第二十七次會議審議的《關(guān)于公司董事會換屆及提名董事候選人的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見：

         1、通過對各位董事候選人的個人履歷、工作實(shí)績等情況的了解，我們認(rèn)為各位董事候選人符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)董事任職資格的規(guī)定。

         2、公司推選李開民、殷禮明、代守侖、趙大鵬、邱志偉、李忠寶、莫躍明、湯谷良、湯欣、馬占春、李尊農(nóng)為公司第五屆董事會董事候選人的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意將該事項(xiàng)提交公司2008年第一次臨時股東大會審議。

 

 

 

                         獨(dú)立董事：崔利國、湯谷良、駱志浩、季貴榮

                                          2008年7月1日

 

附件五：

 

茲授權(quán)委托          代表公司(本人)出席中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司2008年第一次臨時股東大會,并行使表決權(quán)。

委托人：                       受委托人：

委托人授股數(shù)量：               受委托人身份證號：

委托人證券帳戶：               委托人身份證號：

 

委托日期：   年      月      日