證券代碼:600118 股票簡稱:中國衛(wèi)星 編號(hào):臨2008-018
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
暨召開公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司(簡稱:中國衛(wèi)星或公司)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2008年7月1日以現(xiàn)場方式召開,公司于6月20日發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)到董事十一位,實(shí)到十一位,公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決議合法有效。會(huì)議審議了以下議案:
一、關(guān)于設(shè)立航天東方紅海特衛(wèi)星有限公司(暫定)的議案
表決結(jié)果:6票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)、5票回避
新設(shè)公司注冊(cè)資本為5,000萬元。其中,中國衛(wèi)星以自有資金3,000萬元出資,占注冊(cè)資本的60%;深圳航天科技創(chuàng)新研究院以現(xiàn)金1,000萬元出資,占注冊(cè)資本的20%;哈爾濱工業(yè)大學(xué)國家大學(xué)科技園發(fā)展有限公司以專有技術(shù)作價(jià)1,000萬元(以最終評(píng)估值為準(zhǔn))出資,占注冊(cè)資本的20%。新設(shè)公司將結(jié)合哈爾濱工業(yè)大學(xué)、深圳航天科技創(chuàng)新研究院在技術(shù)創(chuàng)新方面的優(yōu)勢與中國衛(wèi)星在工程實(shí)現(xiàn)方面的優(yōu)勢,專業(yè)發(fā)展微小衛(wèi)星業(yè)務(wù)。
由于公司實(shí)際控制人中國航天科技集團(tuán)公司為深圳航天科技創(chuàng)新研究院的出資方之一,故本次設(shè)立新公司事項(xiàng)構(gòu)成公司與關(guān)聯(lián)方共同出資的關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事回避了表決。獨(dú)立董事就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見,同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。本次設(shè)立新公司事項(xiàng)具體情況詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站 (
www.sse.com.cn)及《中國證券報(bào)》上的《中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。
二、關(guān)于聘請(qǐng)2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
表決結(jié)果:11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
根據(jù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于中央企業(yè)財(cái)務(wù)決算的相關(guān)規(guī)定,各中央企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照“統(tǒng)一組織、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理”原則,由企業(yè)總部依照有關(guān)規(guī)定委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)企業(yè)及各級(jí)子企業(yè)的年度財(cái)務(wù)決算進(jìn)行審計(jì)。據(jù)此,公司應(yīng)從實(shí)際控制人中國航天科技集團(tuán)公司通過招標(biāo)方式確定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名單中選擇年度報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)。因公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)未在名單范圍中,通過對(duì)中國航天科技集團(tuán)公司確定的多家會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行充分了解和對(duì)比后,公司擬聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu),審計(jì)費(fèi)用擬為45萬元。
本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于公司董事會(huì)換屆及提名董事候選人的議案
表決結(jié)果:11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
公司第四屆董事會(huì)提名李開民先生、殷禮明先生、代守侖先生、趙大鵬先生、邱志偉先生、李忠寶先生、莫躍明先生、湯谷良先生、湯欣先生、馬占春先生、李尊農(nóng)先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人。其中湯谷良先生、湯欣先生、 馬占春先生、李尊農(nóng)先生為獨(dú)立董事候選人。公司獨(dú)立董事對(duì)公司董事會(huì)換屆及提名第五屆董事會(huì)董事候選人發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
(公司第五屆董事會(huì)董事候選人簡歷見附件一;獨(dú)立董事提名人聲明見附件二;獨(dú)立董事候選人聲明見附件三;獨(dú)立董事的獨(dú)立意見見附件四。)
四、關(guān)于召開公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
表決結(jié)果:11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
(一)召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間:2008年7月18日(星期五)上午9:00
3、會(huì)議地點(diǎn):北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神舟大廈14層第五會(huì)議室
4、會(huì)議召開方式:現(xiàn)場方式
(二)會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案(該議案已于2008年6月2日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過。)
2、關(guān)于聘請(qǐng)2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
3、關(guān)于公司董事會(huì)換屆及選舉第五屆董事會(huì)董事的議案(逐項(xiàng)表決)
4、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆及選舉第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案(逐項(xiàng)表決)
(三)表決方式
本次大會(huì)采取投票表決的方式,其中“議案3”及“議案4”采取累積投票制。累積投票制指每位股東持有的投票權(quán)數(shù)等于該股東持有的股數(shù)與應(yīng)選舉董事人數(shù)(11人)或監(jiān)事人數(shù)(2人)之積,即董事選舉累積表決的投票權(quán)為n股×11,監(jiān)事選舉累積表決的投票權(quán)為n股×2(n為參加會(huì)議股東截至2008年7月11日交易結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在股東賬戶中的公司的股數(shù)),對(duì)每位董事候選人或監(jiān)事候選人進(jìn)行投票時(shí)可在投票權(quán)數(shù)下自主分配。
(四)出席會(huì)議對(duì)象
1、截至2008年7月11日下午收市后,在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)或委托代理人出席并參加表決。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員。
(五)登記辦法
1、登記時(shí)間:2008年7月14日—17日上午8:30至下午4:00。
2、登記方式:
(1)個(gè)人股東持本人身份證、上海證券(股票)賬戶卡辦理登記;
(2)法人股東持上海證券(股票)賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證登記;
(3)委托代理人必須持有股東親自簽署的授權(quán)委托書、個(gè)人股東身份證復(fù)印件和上海證券(股票)賬戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)(授權(quán)委托書詳見附件五);
(4)股東也可用信函或傳真方式登記(信函及傳真到達(dá)日不晚于2008年7月17日)。
3、登記地點(diǎn):北京海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神舟大廈12層公司證券部。
(六)其他事項(xiàng)
1、會(huì)議預(yù)期為半天,出席會(huì)議股東食宿及交通自理。
2、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話:(010)68197793,68118118轉(zhuǎn)828、831
傳 真:(010)68197777
聯(lián) 系 人: 杜政修、郝萌喬
郵 編: 100081
特此公告。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
董 事 會(huì)
2008年7月3日
附件一:
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
第五屆董事會(huì)董事候選人簡歷
李開民,男,1955年9月出生,清華大學(xué)管理學(xué)專業(yè)畢業(yè),碩士研究生學(xué)歷,高級(jí)工程師。1978年于成都科技大學(xué)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)。1982年8月至2000年4月在中國航天科技集團(tuán)公司第五研究院(以下簡稱:五院)工作,歷任五院黨校干部,五院辦公室秘書處副處長、處長,五院辦公室副主任、主任,唐家?guī)X研制中心綜合辦公室主任;2000年4月至2005年4月任中國航天科技集團(tuán)公司辦公廳主任;2005年4月至2007年3月任中國航天科技集團(tuán)公司總經(jīng)理助理;2007年3月至今,任五院黨委書記兼副院長;2008年2月至今任公司董事長。
殷禮明,男,1962年6月出生,碩士。歷任五院501部研究室研究員、501部研究室副主任、501部副主任、501部黨委書記、五院總體設(shè)計(jì)部部長、五院總體部部長;2003年任五院總工程師;2005年4月任五院副院長;2006年8月至2007年11月任公司總裁;2006年9月至今任公司董事。
代守侖,男,1972年8月出生,碩士研究生。1998年任五院辦公室秘書處副處長;1999年任五院小衛(wèi)星項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人,主持五院小衛(wèi)星項(xiàng)目辦工作;2000年任五院小衛(wèi)星項(xiàng)目辦主任;2001年任航天東方紅衛(wèi)星有限公司總經(jīng)理助理;2002年任航天東方紅衛(wèi)星有限公司副總經(jīng)理;2003年9月任CAST968小衛(wèi)星公用平臺(tái)副總指揮;2005年5月任航天東方紅衛(wèi)星有限公司總經(jīng)理;2006年8月任公司高級(jí)副總裁; 2007年11月至今任公司總裁;2007年6月至今任公司董事。
趙大鵬,男,1962年10月出生,學(xué)士,國防科技工業(yè)有突出貢獻(xiàn)中青年專家。歷任五院511所可*性中心副主任、511所科技處副處長;511所副所長;2000年8月至2004年1月任五院物資部部長;2004年1月至2007年8月任五院經(jīng)營發(fā)展部部長;2007年8月至今任五院發(fā)展計(jì)劃部部長;2005年6月至今任公司董事。
邱志偉,男,1957年1月出生,學(xué)士,高級(jí)工程師。歷任五院計(jì)劃部副處長,五院綜合經(jīng)營部處長、副部長,五院審計(jì)部部長;2003年任五院514所所長;2004年11月至今任五院人力資源部部長;2006年9月至今任公司董事。
李忠寶,男,1968年1月生,研究員。1990年7月畢業(yè)于天津大學(xué),獲化學(xué)工程專業(yè)學(xué)士學(xué)位,2001年蘭州大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)研究生班畢業(yè);先后在航天科技集團(tuán)公司第五研究院510所、503所和衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng)部工作,歷任510所業(yè)務(wù)主管、副處長、所長助理、副所長、503所副所長、衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng)部部長;2004年至2008年3月任航天恒星科技股份有限公司總經(jīng)理;2008年2月至今任公司高級(jí)副總裁;2008年6月至今任公司臨時(shí)黨委書記。
莫躍明,男,1964年10月出生,碩士研究生,1986年8月至1990年6月,在國家旅游局工作;1990年7月至1997年11月任中國青年旅游總社財(cái)務(wù)部總經(jīng)理;1997年12月至1999年12月任中青旅股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān);2000年1月至2002年4月任中國泛旅實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師;2002年5月至2004年11月任中國旅游商貿(mào)服務(wù)總公司總會(huì)計(jì)師;2004年12月至今任中國中旅集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師;2005年10月至今任中國旅行總社總裁;2007年12月至今任香港中國旅行社總經(jīng)理;2002年4月至今任公司董事。
湯谷良,男,1962年8月出生,博士?,F(xiàn)任對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)教授、兼任中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副秘書長、北京會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事,是北京市新世紀(jì)社科理論人才百人工程成員;一直從事企業(yè)財(cái)務(wù)的研究,在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)政策、全面預(yù)算管理、財(cái)務(wù)體制等方面有所創(chuàng)建;是公司“經(jīng)營者財(cái)務(wù)”學(xué)說的倡導(dǎo)者;2003年6月至今任公司獨(dú)立董事。
湯欣,男,1971年出生,法學(xué)博士。1998年至2000年在北京大學(xué)法學(xué)院從事博士后研究及教職工作,榮獲北京大學(xué)法學(xué)院1999年度“十佳教師”稱號(hào);2000年以后在清華大學(xué)法學(xué)院任教,教授證券法、公司法、民法總則、民法債權(quán)法等研究生、雙學(xué)士、本科生主干課程以及China’s Company Law (LLM Program)課程;現(xiàn)任清華大學(xué)法學(xué)院副教授、美國哥倫比亞大學(xué)法學(xué)院兼任副教授,中國證監(jiān)會(huì)并購重組審核委員會(huì)委員。
馬占春,男,1962年2月出生,碩士,高級(jí)會(huì)計(jì)師。本科畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系,研究生畢業(yè)于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,獲工商管理碩士學(xué)位。曾在財(cái)政部工業(yè)、交通財(cái)務(wù)司從事宏觀分析和石油行業(yè)財(cái)務(wù)管理工作。現(xiàn)任中國投資擔(dān)保有限公司總裁、恒生電子股份有限公司董事、中央企業(yè)青聯(lián)委員。
李尊農(nóng),男,1962年1月出生,碩士研究生,北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事。1985年7月畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系;1998年取得財(cái)政科研所會(huì)計(jì)理論專業(yè)研究生學(xué)歷。1994年9月任財(cái)政部會(huì)計(jì)司制度三處副處長;1998年10月任中國經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保公司咨詢中心總會(huì)計(jì)師;2000年3月至今任中興華會(huì)計(jì)事務(wù)所董事長、主任會(huì)計(jì)師。
附件二:
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
獨(dú)立董事提名人聲明
提名人中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名湯谷良、湯欣、馬占春、李尊農(nóng)為中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明,被提名人與中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系,具體聲明如下:
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細(xì)履歷表見附件一),被提名人已書面同意出任中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(附:獨(dú)立董事候選人聲明書),提名人認(rèn)為被提名人
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,具備擔(dān)任上市公司董事的資格;
二、符合中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司章程規(guī)定的任職條件;
三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性:
1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司及其附屬企業(yè)任職;
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東,也不是該上市公司前十名股東;
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職,也不在該上市公司前五名股東單位任職;
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形;
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司在內(nèi),被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確,不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分,本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人:中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司董事會(huì)
附件三:
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人湯谷良,作為中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,現(xiàn)公開聲明本人與中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系,具體聲明如下:
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職;
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東;
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職;
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職;
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形;
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù);
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外,包括中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司在內(nèi),本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé),保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確,不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分,本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間,將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求,接受上海證券交易所的監(jiān)管,確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé),作出獨(dú)立判斷,不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人:湯谷良
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人湯欣,作為中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,現(xiàn)公開聲明本人與中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系,具體聲明如下:
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職;
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東;
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職;
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職;
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形;
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù);
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外,包括中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司在內(nèi),本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé),保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確,不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分,本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間,將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求,接受上海證券交易所的監(jiān)管,確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé),作出獨(dú)立判斷,不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人:湯欣
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人馬占春,作為中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,現(xiàn)公開聲明本人與中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系,具體聲明如下:
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職;
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東;
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職;
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職;
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形;
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù);
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外,包括中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司在內(nèi),本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé),保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確,不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分,本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間,將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求,接受上海證券交易所的監(jiān)管,確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé),作出獨(dú)立判斷,不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人:馬占春
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人李尊農(nóng),作為中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,現(xiàn)公開聲明本人與中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系,具體聲明如下:
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職;
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東;
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職;
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職;
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形;
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù);
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外,包括中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司在內(nèi),本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé),保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確,不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分,本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間,將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求,接受上海證券交易所的監(jiān)管,確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé),作出獨(dú)立判斷,不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人:李尊農(nóng)
附件四:
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司董事會(huì)換屆及提名董事候選人的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,我們作為中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司(以下簡稱:公司)的獨(dú)立董事,對(duì)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆及提名董事候選人的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見:
1、通過對(duì)各位董事候選人的個(gè)人履歷、工作實(shí)績等情況的了解,我們認(rèn)為各位董事候選人符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)董事任職資格的規(guī)定。
2、公司推選李開民、殷禮明、代守侖、趙大鵬、邱志偉、李忠寶、莫躍明、湯谷良、湯欣、馬占春、李尊農(nóng)為公司第五屆董事會(huì)董事候選人的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,同意將該事項(xiàng)提交公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事:崔利國、湯谷良、駱志浩、季貴榮
附件五:
授 權(quán) 委 托 書
茲授權(quán)委托 代表公司(本人)出席中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并行使表決權(quán)。
委托人: 受委托人:
委托人授股數(shù)量: 受委托人身份證號(hào):
委托人證券帳戶: 委托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日