證券代碼：600118 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)衛(wèi)星 編號(hào)：臨2008—022
中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司
2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
1、本次會(huì)議無(wú)否決提案的情況；
2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年7月18日在神舟大廈14層第五會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代理人2名，代表股份159,530,403股，占公司總股本293,781,658股的54.30%，符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議決議合法有效。因公司董事長(zhǎng)李開(kāi)民先生不能親臨主持，按照《公司法》第102條的規(guī)定，由公司半數(shù)以上董事共同推舉董事殷禮明先生主持會(huì)議。
二、提案審議和表決情況
會(huì)議審議了以下議案：
（一）關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案
同意159,530,403票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，公司以成立專(zhuān)業(yè)子公司的方式開(kāi)展各業(yè)務(wù)板塊的生產(chǎn)和建設(shè)，現(xiàn)將2007年配股募集資金投資項(xiàng)目中衛(wèi)星應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目中的西安衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園二期工程項(xiàng)目、“動(dòng)中通”衛(wèi)星通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及導(dǎo)航用戶(hù)終端研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)部分的項(xiàng)目實(shí)施主體由航天恒星變更為新設(shè)子公司航天恒星空間技術(shù)應(yīng)用有限公司；衛(wèi)星綜合信息運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施主體由公司衛(wèi)星應(yīng)用事業(yè)部變更為全資子公司航天東方紅衛(wèi)星信息技術(shù)有限公司。
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及保薦人中信建投證券有限責(zé)任公司同意上述募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的變更。
本次變更的具體情況詳見(jiàn)2008年6月3日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》上的《中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的公告》。
（二）關(guān)于聘請(qǐng)2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
同意159,530,403票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
公司聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（三）關(guān)于公司董事會(huì)換屆及選舉第五屆董事會(huì)董事的議案
李開(kāi)民先生
同意159,530,403票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
殷禮明先生
同意159,530,403票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
代守侖先生
同意159,530,403票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
趙大鵬先生
同意159,530,403票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
邱志偉先生
同意159,530,403票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
李忠寶先生
同意159,530,403票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
莫躍明先生
同意159,530,403票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
湯谷良先生
同意159,530,403票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
馬占春先生
同意159,530,403票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
湯欣先生
同意159,530,403票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
李尊農(nóng)先生
同意159,530,403票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
公司第五屆董事會(huì)由李開(kāi)民先生、殷禮明先生、代守侖先生、趙大鵬先生、邱志偉先生、李忠寶先生、莫躍明先生、湯谷良先生、馬占春先生、湯欣先生及李尊農(nóng)先生等11人組成。其中，湯谷良先生、馬占春先生、湯欣先生及 李尊農(nóng)先生為獨(dú)立董事。
公司第五屆董事會(huì)任期三年，自2008年7月18日起計(jì)算。其中，獨(dú)立董事湯谷良先生自2003年6月起任公司獨(dú)立董事，任期至2009年6月。
（四）關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆及選舉第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
張育明先生
同意159,530,403票，反對(duì)0票， 棄權(quán)0票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
閆忠文先生
同意159,530,403票，反對(duì)0票， 棄權(quán)0票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％。
公司第五屆監(jiān)事會(huì)由張育明先生、閆忠文先生及葛玉君先生等3人組成。其中，葛玉君先生為公司職工監(jiān)事，已由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期三年，自2008年7月18日起計(jì)算。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)金杜律師事務(wù)所的律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、金杜律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司
董 事 會(huì)
2008年7月19日